Канадский регулятор налагает рекордный штраф в размере $14,09 млн на KuCoin за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег

Канадское подразделение финансовой разведки FINTRAC наложило штраф в размере 19,6 млн канадских долларов ($14,09 млн) на оператора KuCoin, компанию Peken Global Limited, за отсутствие регистрации в качестве иностранного поставщика денежных услуг и непредоставление отчетов по почти 3000 крупным операциям с криптовалютой в период с 2021 по 2024 год, что является крупнейшим штрафом в стране за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег.